Методы отслеживания криптовалютных транзакций
Об анонимности биткоина ведется немало споров. При том, что пользователь может осуществлять транзакции с разных адресов, не сообщая сведений о себе, существует большая вероятность отслеживания совершаемых операций путем установления связи между конкретным человеком либо компанией и определенным IP-адресом. Для обеспечения 100% конфиденциальности транзакций эксперты рекомендуют использовать криптомиксеры, такие как Bestmixer https://bestmixer.biz/. В противном случае у заинтересованных лиц будет сразу несколько возможностей вычислить отправителя и получателя
Аппаратно-технический способ
Когда на сетевой узел (нод) поступает информация о транзакции с компьютера определенного пользователя, происходит запись его IP-адреса. Собрать интересующие сведения может обладатель большого количества узлов. Также это может сделать интернет-провайдер, хранящий логи. При желании он может предоставить данную информацию правоохранительным органам.
Кластерный анализ
Транзакции находятся в блокчейне в открытом доступе, что позволяет любому пользователю выяснить, на чей адрес поступали биткоины и куда они затем перенаправлялись. Отслеживается вся история совершенных операций. Если провести полный анализ транзакций с конкретного адреса, то можно составить картину осуществленных переводов.
Неосторожность пользователя
При совершении покупок в интернет-магазинах, получении и переводе биткоинов, их конвертации в альткоины, а также совершении операций по вкладам пользователь вынужден рассекречивать определенные личные данные. Так, в интернет-магазинах требуется указание адреса для доставки. При совершении обменных операций бывает необходимо пройти верификацию. Таким образом, посторонним лицам становится доступна личная информация.